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非法集資

非法集資通俗的說法就是通過不正當的手段融資,來獲取謀利,非法集資同時也是未經有關部門依法批準,承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式是除以貨幣形式為主,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人;以合法形式掩蓋其非法集資的實質。

非法集資的主要手段

非法集資的主要手段也是非常繁多的,其中最主要的有以下幾點:

1,非法向社會不特定對象發行債權憑證

這是非法集資做常見的案型,這類案型是通過向社會不特定對象發放債權憑證,承諾到期償付高額回報方式進行集資。

2,利用民間會社形式進行非法集資

如未按法律規定批準設立基金會、互助會、儲金會、農村救災扶貧儲金會、“標會”等進行非法集資或變相吸收存款等,都是屬于此類的非法集資

3,以發行私彩或變相發行彩票的形式集資

中國人民銀行《關于加強彩票市場管理的通知》(1999年1月25日)規定下屬行為屬于非法集資:“(一)以有獎銷售為名,變相發行彩票的;(二)私人擅自發行與銷售彩票的;(三)在境內發行境外彩票的;(四)以傳銷方式發行彩票的。”

4,地方政府發行或變相發行地方政府債權

根據我國《預算法》第28條明文規定:“除法律和國務院另有規定外,地方政府不得發行地方政府債券”。因此,《整頓亂集資亂批設金融機構和亂辦金融業務實施方案》中明確禁止上述非法集資行為。

5,以招商的名義非法集資

根據我國工商行政管理局《關于查處企業以招商等名義非法集資有關問題的緊急通知》(工商企字[1998]第272號)規定堅決查處企業借“招商”名義非法集資,并且規定:“各級工商行政管理機關要嚴格按規定核定企業經營范圍,不得核定“招商”以及類似的不規范用語。”

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